Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức tài chính về rủi ro rửa tiền của Việt Nam liên quan đến buôn bán ĐVHD trái pháp luật, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức chương trình tập huấn về nội dung “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã” tại Hà Nội.

Do buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật được đánh giá là một loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nghiêm trọng, có lợi nhuận hàng tỷ đồng tiền tội phạm mỗi năm. Qua nghiên cứu cho thấy tội phạm ĐVHD có liên quan đến nạn tham nhũng, đe dọa đa dạng sinh học và có tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế. Tại Việt Nam, các tổ chức tài chính quốc gia và quốc tế có thể đối mặt với rủi ro về danh tiếng và tài chính, đặc biệt hơn là có thể bị đình chỉ giấy phép nếu việc quản lý khách hàng lỏng lẻo vô tình cho phép hoạt động tội phạm.

Thông tin về chương trình tập huấn như sau:

Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban lãnh đạo ngân hàng, công ty Fintech (thành viên HĐQT, BĐH, GĐ Khối)

- Cán bộ các bộ phận: Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ.

Nội dung chương trình: đính kèm.

Chi phí: Miễn phí tham dự.

Thời gian, địa điểm tập huấn:

- Thời gian: Thứ ba, ngày 13 tháng 09 năm 2022: 08h00 - 13h00

- Địa điểm: Khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tôn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đăng ký tham dự:

Trân trọng kính mời các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ và đăng ký danh sách học viên tham dự hội thảo trước ngày 09/09/2022 theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, điện thoại hoặc email về địa chỉ sau:

Trung tâm Đào tạo - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Huyền. ĐT: 0969.998.692 . Email: daotao.vnba@gmail.com;